公司治理概要

       一、近3年股东大会主要决议

     
       (一)2019年度公司股东大会主要决议

       1、2019年3月22日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开2019年度股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2018年度财务决算方案的议案》、《关于批准公司董事会2018年度工作报告的议案》、《关于批准公司监事会2018年度工作报告的议案》、《关于批准公司独立董事2018年度尽职报告的议案》、《关于批准公司董事2018年度尽职报告的议案》、《关于批准公司监事2018年度尽职报告的议案》、《关于批准公司2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案》和《关于批准公司2019年度经营计划和财务预算方案的议案》等议案。

       2、2019年9月20日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开2019年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于更换公司第三届董事会董事的议案》。

       3、2019年12月30日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开2019年第二次临时股东大会,出席本次会议的股东代表5人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准高兴华先生辞去公司董事职务的议案》、《关于批准董清秀先生辞去公司监事职务的议案》和《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》等议案。

       (二)2018年度公司股东大会主要决议

       1、2018年3月6日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一八年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于更换公司第三届董事会董事的议案》、《关于修改<中国人民健康保险股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<中国人民健康保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<中国人民健康保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<中国人民健康保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于批准刘念东先生辞去公司监事职务的议案》和《关于选举周建罡先生为公司监事的议案》等议案。

       2、2018年3月22日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一八年度股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2017年度财务决算方案的议案》、《关于批准公司董事会2017年度工作报告的议案》、《关于批准公司监事会2017年度工作报告的议案》、《关于批准公司独立董事2017年度尽职报告的议案》、《关于批准公司董事2017年度尽职报告的议案》、《关于批准公司监事2017年度尽职报告的议案》、《关于批准公司2017年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案》、《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》和《关于批准公司2018年度经营计划和财务预算方案的议案》等议案。

       3、2018年6月28日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一八年第二次临时股东大会,出席本次会议的股东代表5人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于修订<中国人民健康保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

       (三)2017年度公司股东大会主要决议

       1、2017年1月17日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一七年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司发行人民币资本补充债券的议案》。

       2、2017年3月23日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一七年度股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2016年度财务决算和利润分配方案的议案》、《关于批准公司董事会2016年度工作报告的议案》、《关于批准公司监事会2016年度工作报告的议案》、《关于批准公司独立董事2016年度尽职报告的议案》、《关于批准公司董事2016年度尽职报告的议案》、《关于批准公司董事2016年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案》、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》和《关于更换公司监事的议案》等议案。

       3、2017年5月8日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一七年第二次临时股东大会,出席本次会议的股东代表5人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》。

       4、2017年12月21日,公司在北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼丰汇时代大厦召开二〇一七年第三次临时股东大会,出席本次会议的股东代表4人,持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于更换公司第三届董事会董事的议案》、《关于调整公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》、《关于批准李玲女士辞去公司第三届董事会独立董事职务的议案》和《关于选举赵欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。

       二、董事简历及其履职情况

       副董事长

       华山,博士研究生学历,管理学博士,高级经济师,本公司副董事长。华先生于一九八四年加入中国人民保险公司,历任中国人民保险公司无锡分公司副总经理、江苏省分公司总经理助理、人保财险江苏省分公司总经理助理、副总经理兼南京市分公司总经理、江苏省分公司总经理,人保财险总裁助理、副总裁、执行董事。华先生在中国保险行业拥有三十五年经营管理工作的丰富经验。

       华山董事的任职资格尚需获得中国银保监会的核准。

       董事

       冯祥英,经济学博士,高级经济师。现任中国人民健康保险股份有限公司副总裁。曾任中国青少年研究中心青年研究所实习研究员,团中央宣传部科员,中国青少年研究中心青年研究所助理研究员、团学研究所所长助理、培训部负责人、培训中心常务副主任、培训中心主任,中国银河证券有限责任公司团委书记(副总经理级)、扶贫工作小组副组长、机构客户部副总经理,中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司总经理。2013年9月至2015年1月挂任广西省玉林市市委常委、副市长。2016年9月至今出任本公司执行董事。

       冯先生诚信、勤勉、认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       林竹(女),商学硕士。现任首都机场集团公司经营管理部副总经理。曾在北京宏棉实业有限责任公司、北京国富投资管理有限公司资产管理部工作。2016年9月至今出任本公司非执行董事。

       林女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       独立董事

       王福家,法学本科学历,高级公证员,律师。现任北京天驰君泰律师事务所律师。曾任中国法律服务(香港)有限公司副董事长、副总经理,中国公证协会会长。2016年9月至今出任本公司独立董事。

       王先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,充分表达独立意见,切实维护股东的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       曹建海,经济学博士,研究员(正高级)。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,同时兼任中国社会科学院研究生院工业经济系教授、博士生导师,中国社会科学院国际投资研究中心学术委员会副主任、中国城市发展研究会特邀理事、英文学术期刊《The Chinese Economy》编委等职务。曾任中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任。2016年9月至今出任本公司独立董事。

       曹先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,充分表达独立意见,切实维护股东的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       赵欣(女),管理学博士。现任中央财经大学会计学院讲师。曾在中洲会计师事务所工作,曾担任澳大利亚墨尔本皇家理工大学访问学者。2018年6月至今出任本公司独立董事。

       赵女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,充分表达独立意见,切实维护股东的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       三、监事简历及其履职情况

       监事

       周建罡,法律硕士,经济师职称。现任人保投资控股有限公司总裁助理兼战略发展部总经理。曾任人保投资控股有限公司资产经营部总经理、人保投资控股有限公司总裁助理兼资产经营部总经理。2018年10月至今任中国人民健康保险股份有限公司监事。

        周先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的合法权益。

      李铁钢,法学硕士,律师。2009年4月至今出任本公司职工监事。曾任中国工商银行北京市分行法律事务部总经理、中国人民健康保险股份有限公司风险管理部总经理。

       李先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的合法权益。

       四、高级管理人员简历、职责及其履职情况

      华山,博士研究生学历,管理学博士,高级经济师,本公司总裁。华先生于一九八四年加入中国人民保险公司,历任中国人民保险公司无锡分公司副总经理、江苏省分公司总经理助理、人保财险江苏省分公司总经理助理、副总经理兼南京市分公司总经理、江苏省分公司总经理,人保财险总裁助理、副总裁、执行董事。华先生在中国保险行业拥有三十五年经营管理工作的丰富经验。

       华山总裁的任职资格尚需获得中国银保监会的核准。

      冯祥英,经济学博士,高级经济师。2009年3月至今任公司副总裁,2018年10月至今兼任公司合规负责人。曾任中国青少年研究中心青年研究所实习研究员,团中央宣传部科员,中国青少年研究中心青年研究所助理研究员、团学研究所所长助理、培训部负责人、培训中心常务副主任、培训中心主任,中国银河证券有限责任公司团委书记(副总经理级)、 扶贫工作小组副组长、机构客户部副总经理,中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司总经理。2013年9月至2015年1月挂任广西省玉林市市委常委、副市长。

       冯先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管法律合规部、风险管理部、教育培训部,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       钱晓勤,金融学硕士,高级经济师。2019年8月至今任公司纪委书记。1996年9月至2003年6月历任中国人民保险公司湖北省分公司国际部副总经理、货运船舶保险处副处长(主持工作)、处长。2003年7月至2007年7月任中国人民财产保险股份有限公司湖北分公司副总经理。2007年8月至2019年7月历任中国人民人寿保险股份有限公司湖北省分公司主要负责人、总经理,中国人民人寿保险股份有限公司总裁助理,副总裁,纪委书记。

       钱女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管纪检监察部/巡视办公室、审计部/监事会办公室,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       伍立平,管理学硕士,高级经济师。2017年7月至今任公司副总裁。曾任中国人民人寿保险股份有限公司资深专家、运营总监兼湖南省分公司总经理,中美国际保险销售服务有限责任公司总裁。

       伍先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管团体保险部、个人保险部、银行保险部、健康管理部、信息技术部,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       胡占民,工商管理硕士,高级经济师。2017年7月至今任公司副总裁。2009年12月至2017年5月任中国人民健康保险股份有限公司辽宁分公司总经理,2013年9月任中国人民健康保险股份有限公司资深专家,2016年5月至2017年10月任中国人民健康保险股份有限公司北京分公司总经理。

       胡先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,协助华山同志分管人力资源部/党委组织部,分管产品开发部、社会保险部、税优保险部,联系机关党委、团委,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       武军,经济学硕士,2020年4月至今任本公司副总裁。曾任人保金融服务有限公司财务总监。

       武先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管计划财务部、精算部、投资管理部,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       李晓峰,大学学历。2017年7月至今任公司总裁助理。2010年8月至2015年4月任中国人民健康保险股份有限公司云南分公司总经理。2013年9月任中国人民健康保险股份有限公司资深专家,2015年4月至2017年7月任中国人民健康保险股份有限公司社会保险部总经理,2016年9月至2017年8月任中国人民健康保险股份有限公司湖北分公司总经理。

       李先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,协助华山同志分管战略发展部,分管互动管理部、运营管理部、客户服务部,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

      徐伟成,历史学学士,高级政工师。2017年7月至今任公司总裁助理。曾任中国人民健康保险股份有限公司办公室/董事会办公室副总经理、总经理。

       徐女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部、电子商务部,联系人民健康网,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       温家振,理学硕士,中国精算师。2018年6月至今任公司总精算师。2017年8月至今任中国人民健康保险股份有限公司精算部总经理,2017年12月至2018年3月任中国人民健康保险股份有限公司精算临时负责人。曾任英大泰和人寿保险股份有限公司财务会计部副总经理、精算与产品开发部副总经理。

       温先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       五、公司部门设置情况



       六、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

      中国人民保险集团股份有限公司持有本公司69.32%的股份,为本公司控股股东;中华人民共和国财政部持有中国人民保险集团股份有限公司60.84%的股份,为中国人民保险集团股份有限公司控股股东、本公司实际控制人。

       七、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

       中国人民保险集团股份有限公司     持股比例69.32%。
       中国人民财产保险股份有限公司     持股比例24.73%。

        


         (上述信息更新时间:2020年09月08日)