公司治理概要

　　一、近3年股东大会主要决议

　　（一）2025年度公司股东会主要决议

　　1.2025年4月29日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2025年度股东会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于审议中国人民健康保险股份有限公司董事会2024年度工作报告的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司董事2024年度尽职报告的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司监事会2024年度工作报告的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司监事2024年度尽职报告的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司董事监事2024年度履职评价结果的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司独立董事2024年度尽职报告的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司聘请2025年度审计机构的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司2024年度关联交易情况报告的议案》等九项议案。

　　2.2025年5月30日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2025年第一次临时股东会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于审议修订〈中国人民健康保险股份有限公司章程〉的议案》《关于审议修订〈中国人民健康保险股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于审议修订〈中国人民健康保险股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司2024年度利润分配的议案》《关于审议中国人民健康保险股份有限公司2025年度经营计划和财务预算的议案》及《关于审议〈中国人民健康保险股份有限公司三年滚动资本规划（2025-2027年）〉的议案》等六项议案。

　　3.2025年12月30日，公司在北京市西城区丰汇时代大厦召开2025年第二次临时股东会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》《关于选举邵利铎先生为公司第五届董事会执行董事的议案》《关于选举王彤先生为公司第五届董事会执行董事的议案》《关于选举甘露先生为公司第五届董事会执行董事的议案》《关于选举胡伟先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》《关于选举付政伟先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》《关于选举柯杨女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举林庆贤先生为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举邓怿帅先生为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举李青武先生为公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于公司独立董事2024年度薪酬清算方案的议案》等十一项议案。

　　（二）2024年度公司股东大会主要决议

　　1.2024年2月29日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2024年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于选举王彤先生为公司第四届董事会执行董事的议案》《关于选举甘露先生为公司第四届董事会执行董事的议案》《关于修改<中国人民健康保险股份有限公司章程>的议案》等三项议案。

　　2.2024年4月15日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2024年度股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司董事会2023年度工作报告的议案》《关于批准公司监事会2023年度工作报告的议案》《关于批准公司独立董事2023年度尽职报告的议案》《关于批准公司董事2023年度尽职报告的议案》《关于批准公司监事2023年度尽职报告的议案》《关于批准公司董事监事2023年度履职评价结果的议案》《关于选举吕晨先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》《关于批准公司2023年度财务决算报告的议案》《关于批准公司2023年度关联交易情况报告的议案》等九项议案。

　　3.2024年5月31日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2024年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2024年度经营计划和财务预算方案的议案》《关于批准公司三年滚动资本规划（2024-2026年）的议案》《关于批准公司修订“十四五”规划目标的议案》《关于批准中国人民健康保险股份有限公司战略规划纲要（2023-2027年）的议案》等四项议案。

　　4.2024年7月31日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2024年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司选聘2024年度会计师事务所的议案》一项议案。

　　5.2024年9月29日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2024年第四次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2024年中期利润分配的议案》一项议案。

　　（三）2023年度公司股东大会主要决议

　　1.2023年4月18日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2023年度股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司董事会2022年度工作报告的议案》《关于批准公司监事会2022年度工作报告的议案》《关于批准公司独立董事2022年度尽职报告的议案》《关于批准公司董事2022年度尽职报告的议案》《关于批准公司监事2022年度尽职报告的议案》《关于批准公司董事监事2022年度履职评价结果的议案》《关于批准公司2022年度财务决算报告的议案》《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》和《关于批准公司2022年度关联交易情况报告的议案》等九项议案。

　　2.2023年3月3日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2023年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司更换法定代表人的议案》和《关于批准中国人民健康保险股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》等两项议案。

　　3.2023年5月30日，公司在北京市西城区中国人保大厦召开2023年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于批准公司2023年度经营计划和财务预算方案的议案》和《关于批准公司三年滚动资本规划（2023-2025年）的议案》等两项议案。

　　4.2023年8月31日，公司在北京市西城区人保健康总部大楼召开2023年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东代表5人，持有公司股份的100%。会议由出席会议的股东所持表决权的100%审议并通过了《关于选举赵鹏先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》一项议案。

　二、董事简历

　　赵鹏先生，现为本公司非执行董事，董事长，中国人民保险集团股份有限公司执行董事、副董事长、总裁、财务负责人。赵先生曾任中国农业发展银行副行长；中国人寿保险（集团）公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司执行董事、总裁。2023年12月任本公司非执行董事、董事长至今。赵先生亦兼任中国人民人寿保险股份有限公司董事长；中国保险学会理事会副会长；中国国际商会副会长。赵先生拥有中央财经大学经济学硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。

　　邵利铎先生，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现为本公司执行董事、总裁、首席风险官。邵先生曾任中国人民财产保险股份有限公司车险部副总经理、信息技术部副总经理(主持工作)、信息技术部总经理；中国人民财产保险股份有限公司首席信息技术官、总裁助理、副总裁。2022年3月任本公司执行董事、2022年9月任本公司总裁至今。邵先生亦兼任人保健康管理有限公司董事长；中国保险学会常务理事；中国保险学会智库专家；中国保险行业协会人身险专业委员会副主任委员；中国保险行业协会第四届健康保险专业委员会副主任委员；中国保险行业协会理事。邵先生拥有北京师范大学理学博士学位。

　　王彤先生，高级经济师。现为本公司执行董事、副总裁。王先生曾任中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司副总经理；中国人民健康保险股份有限公司深圳分公司总经理；中国人民健康保险股份有限公司互联网保险事业部总经理。2023年4月任本公司副总裁、2024年5月任本公司执行董事至今。王先生亦兼任中国保险学会智库专家；中国保险行业协会反保险欺诈专业委员会委员；中国保险行业协会第四届资金运用专业委员会委员。王先生拥有南开大学经济学博士学位。

　　甘露先生，经济师。现为本公司执行董事、副总裁、审计责任人。甘先生曾任中国人寿保险股份有限公司办公室秘书处高级经理；中国人民保险集团股份有限公司办公室总经理；中国人民人寿保险股份有限公司合规负责人、首席风险官；保互通（北京）有限公司执行董事。2024年3月任本公司副总裁、2024年5月任本公司执行董事、2025年3月任本公司审计责任人至今。甘先生亦兼任中国保险行业协会声誉风险管理专业委员会委员；中国保险行业协会第五届公司治理与内审专业委员会委员。甘先生拥有英国东英吉利大学理学硕士学位。

　　付政伟先生，高级经济师。现为本公司非执行董事，首都机场集团有限公司资本运营部资本运营管理业务经理。付先生曾任职于北京首都国际机场股份有限公司。2026年4月任本公司非执行董事至今。付先生亦兼任北京大兴国际机场航空食品有限公司董事；中航油空港（北京）石油有限公司董事。付先生拥有东北财经大学经济学硕士学位。

　　柯杨女士，研究员、教授，美国医学科学院外籍院士。现为本公司独立董事，北京大学肿瘤医院（北京肿瘤防治研究所、北京肿瘤医院）遗传研究室主任、博士生导师。柯女士曾任美国国立卫生院（NIH）国家癌症研究所（NCI）人类癌变研究室访问学者；北京大学常务副校长、医学部常务副主任。2022年3月任本公司独立董事至今。柯女士亦兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事；康诺亚生物医药科技有限公司独立非执行董事；北医校友会会长；中国癌症基金会副会长。柯女士毕业于北京医学院（北京医科大学、北京大学医学部），获得医学硕士学位。

　　林庆贤先生，研究员、教授。现为本公司独立董事。林先生曾任北京某总医院副院长；医院船首任院长；中国健康养老产业集团高级顾问、医疗总监；全军卫勤专委会副主委；全军医疗质量专委会常委；中国医学救援协会常务理事；中国非公立医疗机构协会副秘书长。2022年3月任本公司独立董事至今。林先生亦兼任国家发改委产业与技术经济研究所客座研究员；国家卫健委现代医院管理能力建设社会办医专委会副主委。林先生毕业于国防大学联合勤务学院（解放军后勤指挥学院），获军事卫勤硕士学位，曾先后赴剑桥、哈佛大学参加医疗保障体制、医院管理等培训。

　　李青武先生，教授。现为本公司独立董事，对外经济贸易大学教授、博士生导师。李先生曾任安徽城市建设学校讲师；北京建筑大学法律系副教授；北京大学经济学院博士后研究人员；对外经济贸易大学保险学院副教授；美国康涅狄格大学法学院保险法方向访问学者；北京对外开放研究院副院长；对外经济贸易大学人力资源处副处长（挂职）；石河子大学法学院副院长。2026年4月任本公司独立董事至今。李先生亦兼任中国法学会审判理论研究会商事审判理论专业委员会理事；中国保险法学研究会常务理事；中国保险学会法律专业委员会委员；北京信用学会常务理事；北京保险法学会理事；中国国际经济贸易仲裁委员会调解员；北京市京都律师事务所兼职律师；乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员；北京市保险行业协会保险纠纷调解员；北京市某监狱特邀监督员。李先生毕业于中国社会科学院研究生院，获得法学博士学位。

　　黄禄滨先生，高级经济师。现为本公司职工董事，党建工作部/工会工作部总经理。黄先生曾任中国人民保险公司财产保险部/农业保险部总经理助理；中国人保控股公司政策性保险营业部副总经理；中国人民保险集团股份有限公司文化品牌部总经理；中国人民健康保险股份有限公司天津分公司总经理；中国人民保险集团股份有限公司纽约代表处首席代表；中国人民健康保险股份有限公司运营管理部临时主要负责人、董事会办公室总经理。2026年4月任本公司职工董事至今。黄先生拥有北京大学经济学硕士学位。

　　三、高级管理人员简历、职责及其履职情况

　　邵利铎，博士研究生学历，理学博士，高级工程师。2022年9月至今任公司总裁。邵先生于1998年加入中保财产保险有限公司，历任人保财险车险部副总经理、信息技术部副总经理(主持工作)、信息技术部总经理，人保财险首席信息技术官、总裁助理、副总裁，人保健康副总裁（主持工作）。邵先生亦兼任人保健康管理有限公司董事长。邵先生在中国保险行业拥有二十多年经营管理工作的丰富经验。

　　邵先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       周建罡，法学硕士，经济师。2021年9月至今任公司纪委书记。周先生于2004年4月加入中国人保控股公司，曾任人保投控法律合规部/风险管理部总经理、资产经营部总经理，人保投控总裁助理。

　　周先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

　　王彤，经济学博士，高级经济师。2023年4月至今任公司副总裁。王先生于1994年7月加入中国人民保险公司，曾任人保财险深圳市分公司党委委员、副总经理，人保健康深圳分公司党委书记、总经理。

　　王先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

　　甘露，理学硕士，经济师。2024年3月至今任公司副总裁，2025年3月至今任公司审计责任人。甘先生于1997年8月进入中保人寿有限公司，1998年9月至2000年9月在英国东英吉利大学学习，获商业管理理学硕士学位。2000年10月进入中国人寿保险公司，曾任中国人寿办公室秘书处高级经理，2007年3月进入中国人保控股公司，历任人保集团办公室总经理、党委办公室主任，人保寿险合规负责人、纪委副书记、首席风险官，保互通执行董事、党委书记。2023年9月至今任中国人民健康保险股份有限公司党委委员。

　　甘先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

　　温家振，理学硕士，中国精算师。2026年2月至今任公司副总裁。2018年6月至今任公司总精算师。2024年4月至今任公司财务负责人。2020年9月至今任公司产品精算部总经理。2017年12月至2018年3月任公司精算临时负责人。2023年11月至2024年4月任公司临时财务负责人。2017年8月至2020年9月任公司精算部总经理。曾任英大泰和人寿保险股份有限公司财务会计部副总经理、精算与产品开发部副总经理。

　　温先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

      张万强，工程硕士，高级经济师。2026年2月至今任公司副总裁。2017年7月至今任社会保险事业部总经理。张先生于1993年8月加入中国人民保险公司，1996年5月进入中国人寿保险股份有限公司，曾任中国人寿商洛市分公司党委委员、副总经理，延安市分公司党委书记、总经理。2010年1月进入中国人民健康保险股份有限公司，曾任人保健康陕西分公司党委委员、副总经理，江西及湖南分公司党委书记、总经理。张先生亦兼任人保健康管理有限公司党委书记。

　　张先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

      初丽丽，经济学学士，高级经济师。2026年1月至今任公司首席合规官兼法律合规部总经理、风险管理部总经理。初女士于1994年8月加入中国人民保险公司，曾任人保健康合规负责人，法律合规部/风险管理部总经理。

　　初女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务，努力发挥所长，切实维护股东、公司、员工的合法权益，为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

　　四、公司部门设置情况

　　五、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

　　中国人民保险集团股份有限公司持有本公司69.32%的股份，为本公司控股股东；中华人民共和国财政部持有中国人民保险集团股份有限公司60.84%的股份，为中国人民保险集团股份有限公司控股股东、本公司实际控制人。

　　六、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

　　中国人民保险集团股份有限公司     持股比例69.32%。

　　中国人民财产保险股份有限公司     持股比例24.73%。

　　(上述信息更新时间：2026年04月01日)