（一）成立空壳公司洗钱；
        （二）化名存款或购置金融票证洗钱；
        （三）违规转账洗钱；
        （四）利用进出口贸易洗钱；
        （五）成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱；
        （六）骗税洗钱；
        （七）利用关联单位洗钱；
        （八）异地大额套取现金洗钱；
        （九）通过“地下钱庄”洗钱；
        （十）通过保险公司洗钱；
        （十一）以民间借贷形式洗钱；
        （十二）利用国有企业改制洗钱。