义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，并了解、收集并妥善保存以下信息和资料：

　　（1）非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

　　（2）非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。